栽了!列治文华人男子当街被捕,烘干机内藏成捆现金!$270万房产被没收!

   

买房如买菜的列治文大哥,

报税时年薪只有3.7万!

这栋位于列治文Lansdowne Road的房产其房主是一位华人男子。除了这处房产外,他还在位于温哥华East 5th Ave的位置拥有一处独立屋,在位于West 42nd拥有一处高档公寓,仅仅后两栋房子的价值就已经超过了$270万!

据了解,这名列治文大哥在移民后,就开始在温哥华

列治文等地疯狂买房,一出手就是好几套!在大温房市最火的那几年,他先买下一栋新房,仅仅持有两个月,就转手卖掉,坐赚差价,收获了巨额利润!

然而,在这位大哥的报税表上,他所填报的年收入仅有$37,000!折算下来,每小时的工资仅为$17!

那么他是如何实现“自己买房如买菜”的阔绰生活的呢?

答案竟然是“洗钱”和“贩毒”!

2017年年底,皇家骑警在列治文进行了一次“打击犯罪”的行动,行动中捣毁了列治文一家涉嫌巨额洗钱的公司!

经过调查,这家其貌不扬的“地下钱庄”,2年洗钱超过5亿元!

随后,顺藤摸瓜的警方经侦人员,按照从这家公司缴获的“大客户名单”,突击了这名男子位于列治文Landowne Road的家——在家中的烘干机内,发现了一只装满现金的黑色尼龙袋!

打开袋子,里面藏有成捆的现金,共计$60010!

另有美元、台湾币、港币、人民币、日元、缅甸元,各色货币加起来价值共3300加元。

索搜查当日,华人男子没在家中。然而,第二天,他就在自己的车里被当场逮捕!

警方从他身上又搜出了$3880现金!

经过审讯,男子承认其涉嫌贩毒,并获得了大笔赃款。随后他雇佣一家会计公司,做假收入证明来贷款买房,一旦贷款批下,房子到手,他就用用贩毒的获利来偿清贷款。

接着,他用已有的房子用抵押,再向银行贷更多的钱,周而复始……

被捕前,这名华裔男子,在BC省拥有多套住房,一些在自己名下,一些在父母名下,全都价值不菲!

近日,BC省没收办公室决定没收这名华人男子价值$270万的房产,以及$67000的现金!

等待着他的,不仅仅是“破财”,还有法律的制裁!

而据了解,协助这位华人男子洗钱的列治文投资公司老板和老板娘,也没能逃脱!

近日,BC省检察官向最高法院提交诉讼,要求没收这对华人夫妇位于列治文市价值$230万的房产、$200多万现金,和数千加元赌场筹卡等资产。

据Richmond News报道,这对被起诉的华人夫妇分经营了两家涉嫌洗钱的公司。一家位于Cooney路5811号的Silver International,另一家是位于Westminster Highway高速公路8271号的Style Travel。

其中,银通国际投资被指,两年内洗黑钱高达$5亿

不过,检察官随后突然撤诉,并宣布不再追究此事。

有媒体称,控方在提交证据时,错误地将警方卧底线人的身分泄露给了辩方律师,此举可能危害卧底的性命,为了保护线人的人身安全,检控官最后无奈,只好撤控!